利群集團股份有限公司（權證公司） 2021年度股東大會決議公告

利群集團股份有限公司（權證公司）

2021年度股東大會決議公告

一、會議召開和出席情況

利群集團股份有限公司2021年度股東大會于2022年5月20日上午9：30在青島市嶗山區海爾路83號金鼎大廈召開，會議通知方式為2022年4月28日于利群集團股份有限公司官方網站（網址：www.taiyiwl.com）、《青島財經日報》、青島財經日報網站（網址：www.qdcaijing.com）發布公告通知全體股東。出席本次股東大會的股東和股東代表共計56人，代表股份618029997股，占公司總股本的76.81%。會議由公司董事局召集，董事局主席徐恭藻先生主持本次股東大會，公司董事、監事、部分高級管理人員出席了本次會議，本次會議召開符合《公司法》及本《公司章程》的有關規定。

二、提案審議情況

大會以投票表決的方式通過如下決議： 

（一）、大會通過《2021年度董事局工作報告》；

（二）、大會通過《2021年度監事局工作報告》；

（三）、大會通過《2021年度財務決算、2022年財務預算報告》；

（四）、大會通過《2021年度利潤分配預案》；

（五）、大會通過《關于董事局換屆選舉的議案》；

大會選舉產生了第十二屆董事局董事：徐恭藻、王健、丁琳（女）、徐瑞澤（女）、狄同偉、王本朋、蘇維民。

（六）、大會通過《關于監事局換屆選舉的議案》；

大會選舉產生了第十二屆監事局監事：丁振芝（女）、朱春泰、徐立勇。職工代表監事：盛小紅（女）、黃春曉（女）。

（七）、大會通過《關于修改公司章程的議案》；

（八）、大會通過《2021年年度報告及摘要》。

利群集團股份有限公司

      二○二二年五月二十日