利群集團股份有限公司（權證公司）第十二屆董事局、監事局第一次會議決議

利群集團股份有限公司（權證公司）

第十二屆董事局、監事局第一次會議決議

利群集團股份有限公司于2022年5月20日上午，在青島市嶗山區海爾路83號金鼎 大廈37樓召開了第十二屆董事局第一次會議。會議應到董事7人，實到7人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議研究并通過決議：

一、選舉徐恭藻同志為利群集團股份有限公司第十二屆董事局主席；

二、選舉丁琳同志、王健同志為利群集團股份有限公司第十二屆董事局副主席；

三、聘任丁琳同志為利群集團股份有限公司總裁；

四、根據總裁丁琳同志提名：

聘任狄同偉同志為利群集團股份有限公司副總裁；

聘任董梁同志為利群集團股份有限公司總裁助理。

利群集團股份有限公司董事局

二○二二年五月二十日

利群集團股份有限公司于2022年5月20日上午，在青島市嶗山區海爾路83號金鼎大廈37樓會議室召開了第十二屆監事局第一次會議。會議應到監事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議研究并通過決議：

選舉丁振芝同志為利群集團股份有限公司第十二屆監事局主席。

利群集團股份有限公司監事局

二○二二年五月二十日