利群集團股份有限公司（權證公司） 第十一屆董事局第四十六次會議決議

利群集團股份有限公司（權證公司）

第十一屆董事局第四十六次會議決議

利群集團股份有限公司于2022年4月27日下午，在青島市嶗山區海爾路83號金鼎大廈37樓會議室召開了第十一屆董事局第四十六次會議。本次會議應到董事7人，實到董事7人，公司部分監事、高級管理人員列席了會議，會議由董事局主席徐恭藻先生主持，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

經與會董事一致表決同意，審議通過了下述議案：

一、公司《2021年度董事局工作報告》；

二、公司《2021年度財務決算、2022年財務預算報告》；

三、公司《2021年度利潤分配預案》；

公司擬定的2021年度利潤分配方案為：公司擬向全體股東按每10股派發現金紅利1.2元（含稅），待股東大會審議通過后生效。

四、公司《關于董事局換屆選舉的議案》；

五、公司《關于修改公司章程的議案》；

六、公司《2021年度審計報告》；

七、公司《2021年年度報告及摘要》；

八、公司《關于提請召開利群集團股份有限公司2021年度股東大會的議案》。

其中相關議案需提交股東大會審議。

利群集團股份有限公司

2022年4月27日