利群集團股份有限公司（權證公司）關于召開2021年度股東大會的公告

利群集團股份有限公司（權證公司）

關于召開2021年度股東大會的公告

經利群集團股份有限公司董事局研究決定，2022年5月20日上午9:30召開公司2021年度股東大會，現將有關事宜公告如下：

（一）會議地點：登記時通知

（二）會議議題

一、審議表決公司《2021年度董事局工作報告》；

二、審議表決公司《2021年度監事局工作報告》；

三、審議表決公司《2021年度財務決算、2022年財務預算報告》；

四、審議表決公司《2021年度利潤分配預案》；

五、審議表決公司《關于董事局換屆選舉的議案》；

六、審議表決公司《關于監事局換屆選舉的議案》；

七、審議表決公司《關于修改公司章程的議案》；

八、審議表決公司《2021年年度報告及摘要》。

（三）出席會議資格

凡在青島市股份制企業股權托管中心有限公司登記在冊（截至2022年5月10日）的本公司股東均可出席，因故不能出席會議的股東可書面委托他人代為出席會議。

（四）會議登記辦法

1、符合出席會議股東資格的法人股東，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示股東帳戶卡原件及復印件、營業執照副本復印件（蓋章）、本人身份證原件及復印件、法定代表人身份證明（蓋章）；委托代理人出席會議的，除上述資料外，還應出示代理人本人身份證原件及復印件、法人授權委托書（蓋章）到公司行政辦公室登記并領取會議證。

2、符合出席會議股東資格的個人股東，應出示股東帳戶卡、本人身份證原件及復印件；委托代理人出席會議的，除上述資料外，還應出示代理人本人身份證原件及復印件、股東授權委托書到公司行政辦公室登記并領取會議證。

3、登記時間：2022年5月11日

上午9:00－11:30

下午2:30－5:00

4、登記地點：青島市嶗山區海爾路83號金鼎大廈34樓行政辦公室

5、聯系電話： 0532-58666800

聯系人：楊女士

6、本屆股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿費用自理。

利群集團股份有限公司

2022年4月27日

附：授權委托書（可復制、自制）

授權委托書

茲全權委托    先生/女士代表□本人/□本單位出席利群集團股份有限公司2021年度股東大會并代為行使表決權，委托人對受托人在本次股東大會的表決意見予以認可。

本授權有效期為簽發日起30日。

□委托人簽名并手印/□單位公章并法人個人印鑒：

□身份證號碼/□統一社會信用代碼：

受托人簽名并手印:

身份證號碼：

委托人賬戶號：                     

委托人持股數:

委托日期:     年  月  日